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楚天科技:第三届董事会第一次会议决乐天堂在线客服议公告

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2016年 11 月 15 日以现场方式召开。 会议通知于 2016 年 11 月 10 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事9 名。会议由唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  经全体董事审议,一致选举唐岳先生担任公司第三届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  2、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》

  公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员(简历详见 2016 年 10 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》 ) :

  ( 1 ) 选举唐岳、曾凡云、阳文录、曾江洪和贺晓辉为公司董事会战略委员会委员,推选唐岳为公司董事会战略委员会召集人。

  (2) 选举贺晓辉、唐岳和刘曙萍为公司董事会提名委员会委员,推选贺晓辉为公司董事会提名委员会召集人。

  (3) 选举黄忠国、唐岳和曾江洪为公司董事会薪酬与考核委员会委员,推选黄忠国为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

  (4) 选举为刘曙萍、唐岳和黄忠国为公司董事会审计委员会委员,推选刘曙萍为公司董事会审计委员会召集人。

  以上各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  3、 审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁、常务执行总裁、董事会秘书的议案》

  以上高管任期为三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  以上高管任期为三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  聘任张慧女士为公司内部审计负责人,任期为三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  聘任黄玉婷女士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  1、唐岳: 男, 1963 年 6 月出生, 中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员,研究生学历,高级经济师。第十一、二届湖南省人大代表,中共湖南省第九届代表大会代表,中国制药装备行业协会副理事长,湖南省工商联副会长。曾获得 “全国劳动模范” 、 “湖南省劳动模范” 、 “湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者” 、 “第七届湖南省十大杰出经济人物” 、 “湖南省优秀企业家” 、 “长沙市优秀专家” 等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长,长沙楚天包装机械有限公司董事长,长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。 历任公司董事长、总裁, 现任公司董事长、总裁, 还担任长沙楚天投资有限公司董事长。

  唐岳先生直接持有公司股份 337.92 万股,为公司实际控制人,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  2、曾凡云: 男, 1962 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学

  长沙楚天科技有限公司常务副总经理。 历任公司董事、执行总裁, 现任公司董事、

  曾凡云先生直接持有公司股份 277.76 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  3、 贺建军:男, 1963 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,高级工程师。曾任山东鲁抗医药集团副总经理,北京天利流程技术有限公司总经理,温州亚光机械制造有限公司总经理。 2011 年至今在公司工作,历任公司常务执行总裁,现任公司常务执行总裁。

  贺建军先生直接持有公司股份 64 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  4、周飞跃: 男, 1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科

  副总经理。 历任公司董事、副总裁、董事会秘书, 现任公司董事、副总裁、董事

  会秘书, 还担任长沙楚天投资有限公司董事、 湖南佑立医疗科技有限公司任董事、

  楚天智能机器人 (长沙)有限公司执行董事兼总经理、 楚天睿想信息技术有限公

  周飞跃先生直接持有公司股份 345.6 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  5、 边策: 男, 1976 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任伊马莱富(北京)制药系统有限公司商务及服务经理、基伊埃(北京)冻干技术有限公司质量总监。 2015 年至今在公司工作,历任公司副总裁,现任公司副总裁。

  边策先生直接持有公司股份 64 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  6、 曾和清: 男, 1972 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中专学历。曾任益阳市化工机械厂质检科副科长、科长、团总支书记;长沙正大轻科有限公司质检部长。 2001 年至今在公司工作,曾任公司监事,历任公司副总裁,现任公司副总裁。

  曾和清先生直接持有公司股份 32 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  7、 肖云红: 女, 1976 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称,中国注册会计师,中国注册税务师,长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管,中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010 年至今在公司工作,历任公司财务总监,现任公司副总裁兼财务总监。

  肖云红女士直接持有公司股份 64 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  8、 周婧颖: 女, 1978 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾被评为中共长沙市天心区委员“第二批保持员先进性教育活动组织工作优秀个人”; “湖南省医药行业统计工作先进个人”;荣获中国企业传媒联盟网“第二届中国企业传媒最佳主编奖”。 曾任楚天包装机械办公室机要员、《楚天人》报主编,楚天有限董办主任、《楚天人》报总编、行政总监。 历任公司副总裁,现任公司副总裁。

  周婧颖女士直接持有公司股份 64 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  9、郑起平: 男, 1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学

  高科华泰制药总经理。 2015 年在公司工作至今,历任公司副总裁,现任公司副

  郑起平先生未持有公司股份,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  10、 张慧:女, 1963 年 7 月生,中国 国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称,中国注册会计师,中国注册税务师,长沙市政府采购评审专家。曾任湖南里程会计师事务所审计部高级经理,湖南五强产业集团、晟通科技集团副总会计师、审计法律中心主任等职。 2011 年至今在公司工作,历任公司副总裁, 现任公司副总裁, 兼任楚天华通医药设备有限公司首席财务官。

  张慧女士直接持有公司股份 48 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

  11、黄玉婷: 女, 1987 年 12 月生,中国 国籍,无境外永久居留权,本科学

  历。 2010 年 10 月起在公司工作至今,曾担任公司董事会办公室文员 ,历任公司

  黄玉婷女士直接持有公司股份 11.2 万股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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